La reciente detención de Víctor Aldama, vinculado a la trama Koldo, ha sacado a la luz el fraude del IVA en las gasolineras. Se estima que uno de cada cuatro litros de carburante en España no declara este impuesto.
El fraude ocurre principalmente a través de intermediarios, que venden combustible a las gasolineras a precios muy bajos. El problema surge cuando estos intermediarios recaudan el IVA y luego desaparecen antes de liquidar a Hacienda, reapareciendo bajo nuevos nombres y accionistas.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) ha abierto una investigación contra una red de fraude en la venta de diésel, conocida como «la mafia del diésel». Esta red lleva más de un año operando y ha generado pérdidas de hasta 1.900 millones de euros anuales para las arcas del estado y daños irreparables por competencia desleal a la mayoría de gasolineras.
Uno de los puntos clave es el origen del carburante. Parte del diésel involucrado en esta trama proviene de países con restricciones de exportación como Siria, Rusia e Irán. Para ocultar su origen, se falsifica su procedencia y se presenta como refinado en países como Turquía o Marruecos.
Otra práctica habitual de ciertos comercializadores de carburante consiste en la creación de una distribuidora pirata que vende por debajo del precio de mercado hasta que llega el momento de pagar el correspondiente IVA o IIEE y dicha sociedad desaparece.
Precios sospechosamente bajos
El diésel ilegal se vende a precios mucho más bajos que el combustible legal, lo que genera una diferencia de 10 y hasta 20 céntimos por litro. Algunas gasolineras compran este diésel sin conocer su origen, atraídas por el ahorro, mientras que otras lo adquieren deliberadamente para reducir costes. Esta práctica pone en desventaja a las estaciones que operan legalmente, las cuales a menudo se ven obligadas a cerrar o a competir a pérdidas.
Casi el 8 % de las gasolineras están fuera de mercado
Según un análisis publicado por El Economista con datos del Geoportal del Ministerio, hay un total de 356 estaciones de servicio que ofrecen en estos momentos precios notablemente más económicos que el resto, y que en algunos puntos de venta están por debajo de los umbrales de referencia.